证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2026-021
佛山市蓝箭电子股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日
年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日 2026 年 5 月 15 日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登
记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股
份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司部分董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
码
投票
√作为投票对象的子
议案数（12）
《关于授权委托佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会总融资事项的
议案》
√作为投票对象的子
议案数（2）
司章程》等规定。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告及文
件。
级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股
东有效持股凭证原件办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托
书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证原件和有效持股凭证原件办理登记手续；自然人股东委托代理人
的，应持代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人有效持股凭证原件和委托人身份证复印件办理登
记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在 2026 年 5 月 18 日
（星期一）17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（登记时间以收到传真或信函时间为准)，不
接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
登记手续。
则本次股东会的进程按当日通知进行。
姓名：张国光
地址：佛山市禅城区古新路 45 号
邮政编码：528051
电话：0757-63313388
传真：0757-63313400
电子邮箱：zhangguoguang@fsbrec.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第五届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
佛山市蓝箭电子股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席佛山市蓝箭电子股份有限公司于 2026
年 05 月 22 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于 2025 年度董事薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议 √作为投票对象的子议案数
案》 （12）
《关于授权委托佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会总融
资事项的议案》
√作为投票对象的子议案数
（2）
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
佛山市蓝箭电子股份有限公司
股东姓名或名称
身份证号码/统一社
会信用代码
股东账号 持股数量
联系电话
联系地址
是否本人参会
代理人姓名 代理人联系电话
代理人身份证号码
代理人联系地址
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
注：
人送达的方式送达至公司办公室，公司不接受电话登记；传真登记请发送传真后电话确认。
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