证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2026-030
上海安诺其集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
《股东会议事规则》的规定，经上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
六届董事会第二十七次会议审议通过，决定于2026年5月22日（星期五）下午15:00召
开2025年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
定召开2025年年度股东会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的
规定。
（1）现场会议时间：2026年05月22日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年
投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至股权登记日2026年5月18日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《公司 2025 年年度报告全文》及《公司 2025
年年度报告摘要》
《关于公司及全资子公司 2026 年度申请银行
综合授信及担保的议案》
《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
议案 1 至 5、
具体内容详见 2026
年 4 月 28 日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，公司独立董事将
在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
话登记。
明“股东会”字样。
的应持被委托人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证和持股证明办理登记
手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份
证办理登记手续。
联系地址：上海市青浦区崧华路 881 号公司董事会办公室
会议联系电话：021-59867500，联系传真：021-59867366 转 8332。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明见附件一。
五、备查文件
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二． 通过深交所交易系统投票的程序
三． 通过深交所互联网投票系统的投票程序
意时间。
东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作
说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
上海安诺其集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海安诺其集团股份
有限公司于2026年05月22日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
议案 备注
议案名称 同意 反对 弃权
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《公司2025年年度报告全文》及《公司2025年年度报
告摘要》
《关于公司及全资子公司2026年度申请银行综合授
信及担保的议案》
《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
注：委托人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，并在所选意见的相应栏目处打“√”，
多选或不选视为无效委托。
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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