证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2026-036
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《西安三角
防务股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，西安三角
防务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过
了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 19 日
（星期二）下午 14:30 召开公司 2025 年年度股东会。本次股东会采用现场投
票与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司 2025 年年度股东会的相关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东
截止 2026 年 5 月 12 日（星期二）下午 15:00 收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可
书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人
不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 提案类型
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投
制度>的议案》 票提案
《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的 非累积投
议案》 票提案
非累积投
票提案
事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在年度股东会上
述职。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、
高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及本人身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人出具的授权委托书（样式附件 2）、法定代表人身份证明、有效持
股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（样式附件 2）、委
托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。
请股东仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件 3），以便登记确认。书
面信函或传真请于 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 17:00 前送达公司。公
司不接受电话方式办理登记。
①通过信函登记的，来信请寄：西安市航空基地蓝天二路 8 号公司证
券部办公室；邮编：710089（信封上请注明“2025 年年度股东会”字样）。
②通过传真登记的，传真请发：029-81662208。
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如
果提供复印件的，法人股东须加盖法人公章、自然人股东须签字），于会
前半小时到场办理登记手续。
（1）会议联系方式
联系人：李春娟
电话：029-81660637
传真：029-81662208
通讯地址：西安市航空基地蓝天二路 8 号公司证券部办公室
邮编：710089
（2）会议费用
本次股东会的会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第四届董事会第六次会议决议。
特此公告。
西安三角防务股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“三角投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身
份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
西安三角防务股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席西安三角防
务股份有限公司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本
人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
《关于 2025 年度董事会工作报告的
议案》
《关于 2025 年年度报告及其摘要的
议案》
《关于 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于制定<董事、高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》
《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）
方案的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
西安三角防务股份有限公司
股东名称
证件号码/统一社会信 法人股东法定
用代码 代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托参会
代理人姓名 代理人证件号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
附注：
方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；
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