证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2026-010
深圳市智信精密仪器股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）有关规定，深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公
司”）决定于 2026 年 5 月 28 日召开 2025 年年度股东会，现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 5 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 20 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
楼
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案的议案》
《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
√作为投票对象
的子议案数（2）
√作为投票对象
的子议案数（2）
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告。
人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
出席情况前结束；采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 5 月 27 日下午 17:30 之前送达
或传真到公司。
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照
复印件、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理
人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证办理登记；委托代理
人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。
（3）股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），以便登记确认。本次股
东会不接受电话登记。
地址：深圳市龙华区观澜街道大富社区建优路 8 号精密智造大厦 2 栋厂房 4 楼
邮编：518110（如通过信函方式登记，信封请注明“股东会”字样）。
联 系 人：唐晶莹、盘毅荣
联系电话：0755-27200371
传真号码：0755-27200371
联系邮箱：jytang@ipi-tech.com；yrpan@ipi-tech.com
到会场，以便办理签到入场手续。会议为期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第二届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳市智信精密仪器股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市智信精密仪器股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
深圳市智信精密仪器股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码
股东账号 持股数量 (股)
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
发言意向及要点
股东签字(法人股东盖章):
年 月 日
备注：
的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东
登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言；
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