证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2026-036
深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27
日召开第五届董事会 2026 年第三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度
股东会的议案》，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中
华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
（以下简称“《上
市规则》”）及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等有关规定，公司董事会决定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东
会。现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
《上市规则》
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日 2026 年 5 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
《关于<2025 年度董事会工作报告>
的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案
的议案》
《关于公司董事 2025 年度薪酬确认
及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于续聘中汇会计师事务所为公
司 2026 年度审计机构的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪
酬与绩效考核管理制度>的议案》
《关于提请股东会延长授权董事会
行股票的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理
议案》
《关于开展黄金期货及衍生品套期
保值业务的议案》
经公司第五届董事会 2026 年第三次会议审议通过，具体详见公司于 2026 年 4
月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件；
东代理人）所持表决权三分之二以上通过；
上市公司的董事和高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股
东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
的，请进行电话确认）。
理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、持股凭证办理登记
手续。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有营
业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、持
股凭证和代理人身份证进行登记。
联系人：伍婧娉
电话：0755-86338291
传真：0755-26581802
邮箱：ir@kingsignal.com
登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 27 楼
邮政编码：518057
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
场办理登记手续。本次股东会的会期半天，本次股东会现场会议与会人员的食
宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
信投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
的任何时间。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳金信诺高新技术股份有限公司
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）参加深圳金信诺高新技
术股份有限公司 2025 年年度股东会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议
案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思
代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
□是 □否
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码\营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托权限：参加深圳金信诺高新技术股份有限公司 2025 年年度股东会并代
为行使表决权。
对于此次会议所审议议案，本公司（本人）表示如下意见：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投
票议案
《关于<2025 年度董事会工作报
告>的议案》
案的议案》
《关于公司董事 2025 年度薪酬确
认及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于续聘中汇会计师事务所为
公司 2026 年度审计机构的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员
案》
《关于提请股东会延长授权董事
象发行股票的议案》
《关于提请股东会授权董事会办
票的议案》
《关于开展黄金期货及衍生品套
期保值业务的议案》
说明：请在对提案投票时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三者中只能选
其一。选择项下都不打“√”、同时在两个选择项中打“√”、错填、字迹无
法辨认的，均视为弃权。
日期： 年 月 日
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