证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2026-014
上海永利带业股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股
份”）第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的
议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 29 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委
托书式样见附件 2)；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
码
可以投票
《关于公司及控股子公司 2026 年度向金融机构申请综
合授信额度预计的议案》
《关于公司及控股子公司 2026 年度提供担保额度预计
的议案》
》 非累积投票提案 √
√作为投票对象的
子议案数（2）
《关于非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬 √作为投票对象的
方案的议案》 子议案数（4）
会上进行述职。独立董事述职报告详见与本通知同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司将对中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
十四次会议决议公告》《2025 年度董事会工作报告》《2025 年年度报告》《2025
年年度报告摘要》《关于 2025 年度利润分配预案的公告》《关于公司及控股子公
司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度预计的公告》
《关于公司及控股子公司
《关于董事、高级管理人员 2025 年度
来三年股东回报规划（2026 年—2028 年）》
薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》等相关公告。
分之二以上通过。
决，关联股东不得接受其他股东委托投票。
三、会议登记等事项
午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 17:00；
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书
中应写明参会人所持股份数量；
年 5 月 27 日下午 17:00 点之前送达至公司，请注明“股东会”字样），并请在发
送电子邮件或书面信函后与公司董事会办公室电话联系进行确认。但出席会议签
到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登
记表》（式样详见附件 3），不接受电话登记。
地 址：上海市青浦工业园区崧复路 1598 号董事会办公室
邮 编：201706
联系人：于成磊、仲朦朦
电 话：021-59884061
电子邮箱：zhongmm@yonglibelt.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
利投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
上海永利带业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海永利带业股
份有限公司于 2026 年 05 月 29 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本
单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
提案编 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
码 意 对 权
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司及控股子公司 2026 年度向金融机构申请综合授
信额度预计的议案》
《关于公司及控股子公司 2026 年度提供担保额度预计的议
案》
》 √
《关于非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案
的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
上海永利带业股份有限公司
个人股东姓名： 身份证号码：
法人股东名称： 或营业执照号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
达、邮寄或发送电子邮件到公司（信封请注明“股东会”字样），不接受电话登
记。
要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登
记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均
能在本次股东会上发言。
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