证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2026-025
苏州英华特涡旋技术股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审
议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 19 日（星期
二）召开公司 2025 年年度股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网
络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
限公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方
案的议案》
—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，上述议案公司将对中小投资者的表
决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。
应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书、本人身份证办理登记手续；法人股东
委托代理人出席会议的，代理人应持委托人加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、本
人身份证办理登记手续。
理人的，代理人应持委托人身份证复印件、授权委托书、本人身份证办理登记手续。
月 14 日 17:00 点前送达、发送邮件或传真至公司，并请进行电话确认），信函或传真以
抵达公司的时间为准。
（二）现场登记时间：2026 年 5 月 14 日 9:00—11:00，13:00—17:00。
（三）现场登记地点：江苏省苏州市常熟市东南街道银通路 5 号苏州英华特涡旋技术
股份有限公司董事会办公室
（四）会议联系人：田婷
电话：0512-52905993
传真：0512-52905996
联系电子邮箱：ir@invotech.cn
联系地址：江苏省苏州市常熟市东南街道银通路 5 号苏州英华特涡旋技术股份
有限公司
（五）本次股东会会期半天，参加会议人员的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件：一、参加网络投票的具体操作流程；
二、授权委托书；
三、股东参会登记表。
特此公告。
苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
苏州英华特涡旋技术股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席苏州英华特涡旋技术股份
有限公司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度
薪酬方案的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三：
苏州英华特涡旋技术股份有限公司
股东参会登记表
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 ?是 □否
受托人姓名
受托人证件号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东
会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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