证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2026-027
深圳天德钰科技股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688252 天德钰 2026/6/22
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 4 月 9 日公告了股东会召开通知，单独持有54.57%股份的
股东恒丰有限公司，在2026 年 4 月 27 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。
股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
序号 议案名称
结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订，同时修订《深圳天德钰科
技股份有限公司董事会议事规则》《深圳天德钰科技股份有限公司投资理财管理制度》及新
增《深圳天德钰科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 9 日公告的原股东会通知事项
不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2026 年 6 月 26 日 14 点 00 分
召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002 号飞亚达科技
大厦 901
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票开始时间：2026 年 6 月 26 日
网络投票结束时间：2026 年 6 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四） 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
案
的议案
治理制度的议案
上述 1-7 议案已经公司 2026 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第十九次会议
审议通过；8 议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见
公 司 于 2026 年 4 月 9 日 、 2026 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
披露的相关公告。
公 司 将 在 2025 年 年 度 股 东 会 召 开 前 ， 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）登载《深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年年度股东大会
会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
深圳天德钰科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
深圳天德钰科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 6 月 26 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
议案
的议案
议案
额度的议案
公司治理制度的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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