证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2026-011
山东天鹅棉业机械股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 4 月 27 日
(二)股东会召开的地点：山东省济南市天桥区大魏庄东路 99 号公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长王新亭先生主持会议。会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司
法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,143,522 99.9870 8,230 0.0115 1,000 0.0015
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,141,722 99.9844 10,030 0.0140 1,000 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,143,522 99.9870 8,230 0.0115 1,000 0.0015
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,142,872 99.9861 8,230 0.0115 1,650 0.0024
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,142,872 99.9861 8,230 0.0115 1,650 0.0024
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,142,902 99.9861 8,200 0.0115 1,650 0.0024
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,142,902 99.9861 8,200 0.0115 1,650 0.0024
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司 2025 年度
利润分配预案的议案》
《关于公司董事 2025
年度薪酬情况的议案》
《关于公司董事 2026
年度薪酬方案的议案》
《关于公司 2026 年度
申请综合 授信额度及
提供担保 额度预计的
议案》
《关于修订<公司董事、
高级管理 人员薪酬管
理制度>的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-5、7 经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数
同意；议案 6 经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权 2/3 以上通过。
会议听取了公司独立董事 2025 年度述职报告。
三、 律师见证情况
律师：程明明、张晓武
本所律师认为，天鹅股份本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议
的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有
效。
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
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