证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2026-025
上海优宁维生物科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
期二）下午 14:30 召开 2025 年度股东会，现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
《关于召开 2025 年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:30。
网络投票时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 19
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投
票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为
准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人，于股
权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项：
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可
投票
非累积投票提案
累积投票提案 提案 6 为等额选举
应选人数
（2）人
本次会议所审议的议案将对中小投资者进行单独计票。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
议案 6 为选举独立董事提案。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
交所审查无异议，股东会方可进行表决。
上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，相关内容详见公司
三、会议登记事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人
身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、法人股东账
户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（附身份证、单位证照及
股东证券账户卡复印件），不接受电话登记。
本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 18 日（星期一）的上午 8:30-11:30
和下午 13:30-17:00。采取信函或电子邮件方式登记的须在 2026 年 5 月 18 日（星
期一）下午 17:00 之前送达或发送邮件到公司。
上海市浦东新区古丹路 15 弄 16 号 3 楼公司证券事务部，邮编：201314。如
通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。
（1）本次股东会不接受电话登记。
（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证原件和授权委托书
原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
（4）会议联系方式
联系人：祁艳芳
联系电话：021-38939097
联系地址：上海市浦东新区古丹路 15 弄 16 号 3 楼
邮编：201314
电子邮箱：ir@univ-bio.com
四、参加网络投票的具体流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操
作流程详见附件一。
五、其他事项
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发
重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
特此公告。
上海优宁维生物科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为：351166；
投票简称为：优宁投票
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举独立董事（如提案编码表的提案 6，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥
有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的
选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
年 5 月 19 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
当日）9:15-15:00。
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”
或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
上海优宁维生物科技股份有限公司
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）
代表本人/本单位出席贵公司 2025 年度股东会，代为行使表决权并签署相关文件，
委托期限自签署之日起至公司 2025 年度股东会结束止。
委托人签名（盖章）： 委托人证件号：
委托人股东账户号： 委托人持股数：
委托日期： 年 月 日
委托人对本次会议议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
授权委托书填写说明：
对审议事项不得有两项或多项指示。累积投票提案，请股东填报投给某候选人的
选举票数。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
身份证和授权委托书原件。
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