证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2026-037
浙江永太科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次股东会期间，将同时举行投资者现场接待日活动。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年05月18日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05
月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至2026年05月07日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
有限公司办公楼二楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于修订<董事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度>
的议案》
《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发
行股票的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案8、12为特别决议事项，须由参加股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权
公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年
度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（1）法人股东的法定代表人出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法定代表人
身份证明书、证券账户卡、持股凭证和本人身份证；委托代理人出席的，代理人须持法人
授权委托书（详见附件 2）、代理人身份证、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡、持
股凭证办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；委托代理
人出席会议的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人证券账户卡、
持股凭证办理登记手续。
有限公司办公楼五楼 530 室。
联系电话：0576-85588006 0576-85588960 传真：0576-85588006
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
浙江永太科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江永太科技股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
《关于修订<董事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度>
的议案》
《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发
行股票的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码/社会信用代码：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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