证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2026-024
江苏日久光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2026年04月27日（星期一）14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月
票的具体时间为2026年04月27日9:15至15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司四楼会议室。
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：董事长陈超先生。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《江苏日久光电股份有限公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况：
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共198名，代表有表决权股
份79,520,071股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数266,691,217股(有表
决权股份总数指股权登记日的总股本281,066,667股扣除回购专用证券账户和2025年员
工持股计划合计股份数14,375,450股，下同）的29.8173%。其中：参加本次股东会现
场会议的股东及股东委托代理人共7名，代表有表决权股份67,979,971股，所持有表决
权股份数占公司有表决权股份总数的25.4901%；参加本次股东会网络投票的股东共191
名，代表有表决权股份11,540,100股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
的4.3271%。
参加投票的中小投资者（是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人
及其关联方；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、高级管理人员）
情况。参加现场投票及网络投票的中小投资者共194人，代表有表决权13,017,400股份
股，占有表决权股份总数的4.8811%。
公司董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》，该议案审议通过。
表 决 结 果 ： 同 意 79,318,971 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 63,500 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0799%。
公司独立董事在本次年度股东会上做了述职报告。
（二）审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案审议通过。
表 决 结 果 ： 同 意 79,340,071 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 16,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0210%。
中小股东总表决情况：
同 意 12,837,400 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东有效表决权股份总数的 0.1283%。
（三）审议《关于 2026 年度董事人员薪酬方案的议案》，该议案审议通过。
表 决 结 果 ： 同 意 12,761,400 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 64,500 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.4955%。
中小股东总表决情况：
同 意 12,761,400 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的 0.4955%。
其中，关联股东陈超所持表决权股份数为 44,094,864 股，作为公司董事长，回避
表决；关联股东陈晓俐所持表决权股份数为 21,921,807 股，作为公司董事关系密切的
家庭成员，回避表决；关联股东徐一佳所持表决权股份数为 225,231 股，作为公司董
事，回避表决；关联股东周峰所持表决权股份数为 260,769 股，作为公司职工代表董
事，回避表决。
（四）审议《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》，该议案审议通过。
表 决 结 果 ： 同 意 79,313,971 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 64,600 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0812%。
中小股东总表决情况：
同 意 12,811,300 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的 0.4963%。
（五）审议《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，该议案审
议通过。
表 决 结 果 ： 同 意 79,291,771 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 54,100 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0680%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：许多、朱怡静
（三）结论性意见：本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集
人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有
效。
四、备查文件
（一）公司2025年年度股东会决议；
（二）上海市锦天城律师事务所出具的关于公司2025年年度股东会决议的法律意
见书。
特此公告。
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