四川美丰 2025 年度股东会会议资料
会 议 资 料
四川美丰 2025 年度股东会会议资料
四川美丰化工股份有限公司
现场会议时间：2026 年 5 月 22 日 14:00 开始
现场会议地点：四川省德阳市蓥华南路一段 10 号 公司三楼会议室
会议主持人：王亮董事长
次序 会议议程
四川美丰 2025 年度股东会会议资料
目 录
序号 议案名称
四川美丰 2025 年度股东会会议资料
议案一
各位股东及股东代表：
公司《2025 年度董事会工作报告》已于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请查阅。
本议案已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，现提交本次
股东会审议。
四川美丰 2025 年度股东会会议资料
议案二
关于 2025 年度利润分配的议案
各位股东及股东代表：
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
本议案已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，现提交本次
股东会审议。
四川美丰 2025 年度股东会会议资料
议案三
董事、高级管理人员薪酬管理制度
各位股东及股东代表：
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
。
公司第十一届董事会第九次会议审议本议案时，因议案内容涉及董
事薪酬事项，基于审慎原则，全体董事回避了表决，现提交本次股东会
审议。
四川美丰 2025 年度股东会会议资料
议案四
关于 2025 年年度报告全文和摘要的议案
各位股东及股东代表：
公司 2025 年年度报告全文和摘要已经公司第十一届董事会第九次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上
披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》
。现提交本次股
东会审议。
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