证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2026-028
东华工程科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
中小投资者利益；中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”
“东华科技”
）2025
年度股东会于 2026 年 3 月 31 日发出会议通知，于 2026 年 4 月 21 日发
布提示性公告。
（一）召开时间
现场会议召开时间：2026 年 4 月 27 日下午 3:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 4 月 27 日 9:15-15:00。
（二）召开方式：现场结合网络投票表决方式
（三）现场会议召开地点：公司 A 楼 302 会议室
（四）会议召集：公司董事会
（五）现场会议主持：李立新董事长
（六）合法性：会议召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律
法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等有关规定。
（七）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 147 人，代表股份数量
为 487,192,922 股，占公司有表决权股份总数的 68.8112%。其中：现
场出席股东会的股东及股东授权委托代表 11 人，代表股份数量为
的股东计 136 人，代表股份数量为 5,807,559 股，占公司有表决权股份
总数的 0.8203%。
公司部分董事、高级管理人员和见证律师等出席会议。
二、提案审议和表决情况
（一）本次股东会采取记名投票方式，对议案进行现场投票和网络
投票表决；以下股份数均包括以现场和网络方式的投票数。
（二）本次股东会审议了会议通知所列的议案，无取消或否决议案
的情况。会议形成决议如下：
。
表决情况：
同 意 反 对 弃 权
有效表决权
类别 占比 占比 占比
股份数量 股数 股数 股数
（%） （%） （%）
总体表决
情况
表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
以普通决议审议通过。
表决情况：
同 意 反 对 弃 权
有效表决权
类别 占比 占比 占比
股份数量 股数 股数 股数
（%） （%） （%）
总体表决
情况
表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
以普通决议审议通过。
表决情况：
同 意 反 对 弃 权
有效表决权
类别 占比 占比 占比
股份数量 股数 股数 股数
（%） （%） （%）
总体表决
情况
表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
以普通决议审议通过。
。
表决情况：
同 意 反 对 弃 权
有效表决权
类别 占比 占比 占比
股份数量 股数 股数 股数
（%） （%） （%）
总体表决
情况
中小投资者
表决情况
表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
以普通决议审议通过。
。
表决情况：
同 意 反 对 弃 权
有效表决权
类别 占比 占比 占比
股份数量 股数 股数 股数
（%） （%） （%）
总体表决
情况
中小投资者
表决情况
表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
以普通决议审议通过。
高级管理人员薪酬情况的议案》
。
表决情况：
同 意 反 对 弃 权
有效表决权
类别 占比 占比 占比
股份数量 股数 股数 股数
（%） （%） （%）
总体表决
情况
中小投资者
表决情况
共有 6 名参会董事、高级管理人员持有公司股份，合计 843,330
股，合计持股比例为 0.1191%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
第六章第三节“关联交易”之规定，上述人员作为关联股东回避表决。
年度日常关联交易预计的议案》。
表决情况：
同 意 反 对 弃 权
有效表决权
类别 占比 占比 占比
股份数量 股数 股数 股数
（%） （%） （%）
总体表决
情况
中小投资者
表决情况
中国化学工程股份有限公司（以下简称“中国化学”
）系公司控股
股东，持有公司股份 333,318,144 股，持股比例为 47.08%。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节“关联交易”之规定，中国
化学作为关联股东回避表决。
表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
以普通决议审议通过。
产品销售合同的议案》
。
表决情况：
同 意 反 对 弃 权
有效表决权
类别 占比 占比 占比
股份数量 股数 股数 股数
（%） （%） （%）
总体表决
情况
中小投资者
表决情况
陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）持有公
司股份 147,201,689 股，持股比例为 20.79%，系持有 5%以上股份的股
东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节“关联交易”
之规定，陕煤集团作为关联股东回避表决。
表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
以普通决议审议通过。
年度日常关联交易预计的议案》。
表决情况：
同 意 反 对 弃 权
有效表决权
类别 占比 占比 占比
股份数量 股数 股数 股数
（%） （%） （%）
总体表决
情况
中小投资者
表决情况
陕煤集团持有公司股份 147,201,689 股，持股比例为 20.79%，系
持有 5%以上股份的股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第六
章第三节“关联交易”之规定，陕煤集团作为关联股东回避表决。
表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
以普通决议审议通过。
伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》
。
表决情况：
同 意 反 对 弃 权
有效表决权
类别 占比 占比 占比
股份数量 股数 股数 股数
（%） （%） （%）
总体表决
情况
中小投资者
表决情况
表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
以普通决议审议通过。
表决情况：
同 意 反 对 弃 权
有效表决权
类别 占比 占比 占比
股份数量 股数 股数 股数
（%） （%） （%）
总体表决
情况
表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
以普通决议审议通过。
（三）独立董事郑洪涛、郭社增、陆熹分别向本次大会作述职报
告。具体报告了在报告期内的出席会议、履职重点关注、社会公众股股
东权益保护等方面工作情况以及任职信息、独立性声明。
具体内容详见本公司发布于 2026 年 3 月 31 日《证券时报》
、巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的东华科技 2026-015 号、2026-016
号、2026-017 号、2026-018 号、2026-020 号、2026-021 号、2026-022
号公告以及发布于巨潮资讯网上的东华科技 2025 年年度报告、2025 年
度董事会工作报告、2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告、独
立董事述职报告等相关材料。
三、见证律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所张丛俊、胡传龙律师担任了本次股东会的见
证律师并出具法律意见书（天律意 2026 第 01133 号）
，认为东华工程科
技股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司
章程》的规定；出席股东会的人员和召集人资格合法、有效；提案、表
决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；
本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
决议；
年度股东会的法律意见书（天律意 2026 第 01133 号）
。
特此公告。
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