证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2026-021
兴业皮革科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》的规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，
均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投
票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络
投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只
能选择其中一种方式。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案 该列打
提案名称 提案类型 勾的栏
编码
目可以
投票
关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要
的议案
关于公司 2025 年度董事会工作报告的议
案
关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议
案
关于公司及子公司使用闲置自有资金购
买理财产品的议案
关于提请股东会授权董事会以简易程序
向特定对象发行股票的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》的议案
（1）以上议案均已于 2026 年 4 月 25 日经公司第七届董事会第二次会议审
议通过，《兴业皮革科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》已于
（2）议案 8、议案 10 属于特别决议事项，须由出席股东会的股东所持有效
表决权的 2/3 以上同意方可通过。
（3）议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11
对中小投资者的表决单独计票并对表决结果情况进行披露。
（4）公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
三、会议登记事项
（1）个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；委托代
理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证
进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表
人身份证明书、股东账户卡和持股凭证进行登记；由委托的代理人出席会议的，
须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证
进行登记；
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
券法务部。
邮编：362261
联系人：张亮、苏雅蓉
联系电话：0595-68580886
传真：0595-68580885
电子邮箱：taylorz@xingyeleather.com
附件：（1）《参加网络投票的具体操作流程》
（2）《授权委托书》
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
兴业皮革科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
业投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
始。
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席兴业皮革科技股
份有限公司于 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要
的议案
关于公司 2025 年度董事会工作报告的议
案
关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议
案
关于公司及子公司使用闲置自有资金购买
理财产品的议案
关于提请股东会授权董事会以简易程序向
特定对象发行股票的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖
公章，法定代表人需签字。
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