证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2026-022
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即：截止于 2026
年 5 月 14 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
司三楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度
的议案》
《关于拟变更公司名称、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分
红方案的议案》
理人）所持表决权三分之二以上通过；其它议案均为普通决议事项，须经出席股
东会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度独立董事述职报告》。
公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、
身份证办理登记手续。
记表》（附件二），以便登记确认。来信请寄：湖南省长沙市岳麓区茯苓路 30 号
证券部，邮编 410000（来信信封请注明“股东会”字样）；传真在 2026 年 5 月 18
日 17:00 前送达公司。
（二）登记时间：2026 年 5 月 18 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。
（三）登记地址：长沙市岳麓区茯苓路 30 号证券部
（四）会议联系方式
联系人：蒋茜、罗梓源
电 话：0731-84170075
传 真：0731-84170075
邮政编码：410000
联系邮箱：djwkzqb@djwk.com.cn
（五）现场会议为期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见（附
件一）。
五、备查文件
特此公告。
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会
附件一、《参加网络投票的具体操作流程》；
附件二、《参会股东登记表》；
附件三、《授权委托书》。
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准
二、通过深交所交易系统投票的程序
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
姓名（个人股东） 身份证号码/
或名称（法人股 统一社会信用
东） 代码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址
邮编 是否本人参会
备注
附件三:
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席湖南达嘉维康
医药产业股份有限公司2025年年度股东会，代表本人（本公司）对会议审议的各
项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使
表决权的后果均为本人/本公司承担。
委托人对本次股东会议案表决意见如下：
备注
提案 该列打勾 同 反 弃
提案名称
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投票提案
《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综
合授信额度的议案》
《关于拟变更公司名称、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》
《关于提请股东会授权董事会制定并执行
《关于建立<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
委托人姓名或单位名称：______________________________________
委托人身份证或统一社会信用代码：____________________________
委托人证券账户号码：________________________________________
委托人所持公司股份数量和性质：______________________________
受托人姓名：________________________________________________
受托人身份证号码：__________________________________________
委托日期：__________________________________________________
授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束之时止。
首页
微信公众号
证券之星APP
