证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2026-022
江苏天瑞仪器股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
根据《中华人民共和国公司法》和《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》的
有关规定，经江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二十次会议审议通过，公司董事会决定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）召开
公司 2025 年年度股东会，现就本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 14 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
该列打
提案
提案名称 提案类型 勾的栏
编码
目可以
投票
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《 关 于 公 司 董 事 2025 年 度 薪 酬 确 认 及
上述提案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第二十次会
议决议公告》（公告编号：2026-015）。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司
董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附
件 2）、法定代表人证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人
的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，以便登记确认。如通过信
函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。
（4）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股
东代理人必须出示相关参会资料或证件的原件。
本 次股东 会现场登记 时间为 2026 年 5 月 19 日（星期 二）上午 9:30-
日（星期二）下午 16:30 之前送达或传真至公司。
江苏省昆山市中华园西路 1888 号江苏天瑞仪器股份有限公司证券部办公
室。
联系电话：0512-57017339
联系传真：0512-57018681
联系地址：江苏省昆山市中华园西路 1888 号
电子邮箱：zqb@skyray-instrument.com
邮政编码：215347
联系人：肖廷良、方敏
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始
前半小时到会场办理登记手续；
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“天瑞投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
江苏天瑞仪器股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏天瑞
仪器股份有限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026
年度薪酬方案的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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