证券代码：301501 证券简称：恒鑫生活 公告编号：2026-019
合肥恒鑫生活科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
一次会议决定于2026年5月21日14时30分召开2025年年度股东会。现将会议相关
事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
定召开2025年年度股东会，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2026年5月21日14时30分。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2026年5月21日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。
开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公
司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）于股权登记日2026年5月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以
以书面形式方式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股
东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议通过，具体内容详见当日刊
登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
公司独立董事将在本次股东会上就2025年度工作情况进行述职。
公司将对中小投资者表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董
事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东。
三、会议登记事项
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理
人出席的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件
二）和本人身份证。
（3）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人
身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人
还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（4）异地股东登记：异地股东参会可采用信函的方式登记，应填写股东参
会登记表（格式见附件三），在2026年5月19日下午17：00点之前送达公司，并
请通过电话方式对所发信函与本公司进行确认。
（5）注意事项：本次会议不接受电话登记及会议当天现场登记。以上证明
文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和
授权委托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。
五、其他事项
联系人：孙小宏
电话：0551-65657151
本次股东会的会期半天，出席现场会议的股东请自行安排食宿、交通费
用。
特此公告。
合肥恒鑫生活科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
填报表决意见：同意，反对，弃权。
见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席合肥恒鑫生活科
技股份有限公司2025年年度股东会，按照以下指示对如下议案投票，并代为签
署本次会议需要签署的相关文件。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，
受托人有权按照自己的意愿表决。
备注 表决意见
同意
反对
弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度及
担保事项的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
《关于开展外汇套期保值业务及可行性分析的议
案》
注：1、请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。
单位公章。
委托人姓名（签字）或名称（盖章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件三：
股东参会登记表
姓名 身份证号
股东账号 持股数
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