证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2026-021
深圳市金新农科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
存在对本次股东会审议议案需回避表决、承诺放弃或者不得行使表决权的股东，需在
本次股东会上回避表决、放弃或者不得行使表决权，并且不得代理其他股东行使表决权，
否则对相关议案的表决视为无效表决，不计入统计结果。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三
分之一的议案》
《关于 2025 年年度利润分配方案的议
案》
《关于修订<董事、监事人员津贴管理
管理办法>的议案》
《关于董事和高级管理人员 2025 年度薪
酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
上述议案经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司同日在指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》
《2025 年年度报告摘要》《2025 年年度报告》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分
之一的公告》《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的公告》《董事和高级管理人员薪
酬管理制度》《关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》
《关于续聘会计师事务所的公告》。
意。本次股东会将对中小股东单独计票。
告》。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东凭本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记
手续；自然人股东委托代理人出席会议的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书办理登
记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明或法人授权委
托书、出席人身份证办理登记手续；
（3）股东可以凭以上证件采取电子邮件或信函方式登记，电子邮件或信函应在 2026
年 05 月 19 日 16:00 前送达。
大厦 16 楼）
联系人：唐丽娜
电话：0755-27166108/13610162103 传真：0755-27166396
邮箱：jxntech@kingsino.cn
人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
深圳市金新农科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市金新农科技股份有
限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下
方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注（该列打
提案编码 提案名称 勾的栏目可以 同意 反对 弃权
投票）
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
《关于未弥补亏损达到实收股本总
额三分之一的议案》
《关于 2025 年年度利润分配方案
的议案》
《关于修订<董事、监事人员津贴
绩效考核管理办法>的议案》
《 关于董事和高 级管理人员 2025
案的议案》
委托人名称（盖章）： 委托人证件号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人姓名： 受托人证件号码：
签发日期： 委托有效期：
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