证券代码：003017 证券简称：大洋生物 公告编号：2026-021
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
九次会议决定于 2026 年 5 月 18 日（星期一）召开公司 2025 年年度股东会，现
将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
届 时 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）本次会议的股权登记日为 2026 年 5 月 13 日（星期三），截至 2026
年 5 月 13 日 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席本次股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以授
权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络
投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
德市大洋镇朝阳路 22 号。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
《关于〈公司 2025 年度董事会工作
报告〉的议案》
《关于 2025 年年度报告及其摘要的
议案》
《关于 2026 年度日常关联交易预计
案》
《关于公司与子公司向银行融资及
公司为子公司提供担保的议案》
构的议案》
《关于 2025 年度利润分配方案暨授
方案的议案》
《关于确认公司董事 2025 年度薪酬 √作为投票对象的
情况及 2026 年度薪酬方案的议案》 子议案数（2）
《关于确认公司非独立董事 2025 年
议案》
《关于确认公司独立董事 2025 年度
案》
《关于制订<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
《关于变更注册资本、经营范围并修
订<公司章程>的议案》
公司独立董事将在本次年度股东会上进行年度述职。
上述议案已于 2026 年 4 月 24 日经公司第六届董事会第九次会议审议通过，
内容详见 2026 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》的相关公告。
上述议案 3、4、5、6、7、8 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将
对上述议案的中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员和
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东）表决单独计票并披露单独
计票结果。
上述议案 3 构成关联事项的，出席本次会议的关联股东需要履行回避程序。
上述议案 4、9 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
三、会议登记等事项
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件二）、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东
会。
（2）法人股东应由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托
代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；
出席人员应携带上述文件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记材料与现场登记一致，
不接受电话登记。
联系人：章芳媛
联系电话：0571-64156868
传真号码：0571-64194030
电子邮箱：1355714860@qq.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第六届董事会第九次会议决议。
特此公告。
浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
洋投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
束时间为 2026 年 5 月 18 日（星期一）15:00。
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操
作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江大洋生物科
技集团股份有限公司于 2026 年 5 月 18 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本
人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的
议案》
《关于 2026 年度日常关联交易预计及确认
《关于公司与子公司向银行融资及公司为子
公司提供担保的议案》
《关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议
案》
《关于 2025 年度利润分配方案暨授权董事
会决定 2026 年中期利润分配方案的议案》
《关于确认公司董事 2025 年度薪酬情况及 √作为投票对象的子议案数
《关于确认公司非独立董事 2025 年度薪酬
情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于确认公司独立董事 2025 年度薪酬情
况及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司
章程>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
注：1.对非累积投票提案，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，作出投票表示；
加盖单位公章。
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