证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2026-020 号
永兴特种材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
公司股东高兴江先生、姚国华先生将回避《关于 2026 年度预计日常关联交易的议
案》的表决，亦不可接受其余股东对本议案表决的委托，《关于 2026 年度预计日常关
联 交 易 的 议 案 》 的 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 04 月 28 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度预计日常关联交易的公告》。
担任公司董事、高级管理人员的股东将回避《关于董事、高级管理人员薪酬方案
的议案》的表决，亦不可接受其余股东对本议案表决的委托，《关于董事、高级管理
人员薪酬方案的议案》的内容详 见公司于 2026 年 04 月 28 日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以投票
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
全体董事回避表决，直接提交股东会审议，程序合法，资料完备。提案内容详见公司
会第二次会议决议公告》等相关公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托
代理人凭本人身份证原件、授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记
手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托
代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证办理登记
手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信
函或传真方式须在 2026 年 05 月 17 日 17:00 前送达本公司。采用信函方式登记的，信
函请寄至：浙江省湖州市霅水桥路 618 号永兴特种材料科技股份有限公司证券部，邮
编：313005，信函请注明“2025 年度股东会”字样。
联系人：雷丽娜
电话：0572-2352506
传真：0572-2768603
电子邮箱：yxzq@yongxingbxg.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、备查文件
特此公告。
永兴特种材料科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
永兴特种材料科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席永兴特种材料科技股
份有限公司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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