证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2026-029
共达电声股份有限公司
关于 2025 年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议审议通过了
《关于召开 2025 年度股东会的议案》，定于 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:00 以
现场与网络相结合的方式召开公司 2025 年度股东会。
<2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年股票期权激励
计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年股票期权
激励计划相关事宜的议案》。同日，公司收到控股股东无锡韦感半导体有限公司（以下简
称“无锡韦感”）出具的《关于增加共达电声股份有限公司 2025 年度股东会临时议案的
函》，从提高公司决策效率的角度考虑，提出以临时提案的方式，将《关于公司<2026 年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划
相关事宜的议案》提交公司 2025 年度股东会一并审议。
根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，单独或合计持有公司
应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。截至 2026 年 4 月
提案的主体资格，临时提案内容属于股东会职权范围，该提案的提出程序符合法律法规、
规范性文件和《公司章程》等相关规定。
根据以上情况，现将公司 2025 年度股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2026-029
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 11 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）由于本次股东会审议的议案涉及需要关联股东回避表决的议案，因此在审议相
关议案时，关联股东无锡韦感半导体有限公司、上海韦豪创芯投资管理有限公司应予以回
避表决，详见《共达电声股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：
同时上述股东不接受其他股东进行委托投票。
（3）公司董事、高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师；
（5）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2026-029
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司<2026 年股票期权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》
《关于公司<2026 年股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》
《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年股票
期权激励计划相关事宜的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届董事会第十九次会议审议通过，
具体详见公司登载于指定媒体《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述
职。
上述议案 10、11、13、14、15 应当经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二
以上通过。
三、会议登记等事项
股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委
托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2026-029
人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、
委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身
份的有效证件或证明进行登记。
式办理登记。
宋颖女士：gettop@gettopacoustic.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
共达电声股份有限公司董事会
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2026-029
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2026-029
附件 2
共达电声股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席共达电声股份有限公司于
决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
及其摘要的议案》
理办法>的议案》
票期权激励计划相关事宜的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2026-029
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
