证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2026-021
西安天和防务技术股份有限公司
关于 2025 年年度股东会增加临时提案
暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24
日披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-010），
定于 2026 年 5 月 15 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年年
度股东会。
交的《关于增加西安天和防务技术股份有限公司 2025 年年度股东会临时提案
的函》，从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将《关于未弥补亏损达
到实收股本总额三分之一的议案》作为临时提案提交至公司 2025 年年度股东
会审议。该议案已经公司 2026 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第四次会议审
议通过，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关
公告。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》
的有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开
出股东会补充通知，公告临时提案的内容。经董事会核查，截至提案日，贺增
林先生持有公司股份 129,971,700 股，占公司总股本的 25.11%，符合向股东会
提交临时提案的主体资格。且上述临时提案属于股东会职权范围，有明确议题
和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，因此公司董事
会同意将上述临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。
除增加上述临时提案内容外，公司于 2026 年 4 月 24 日披露的《关于召开
于召开 2025 年年度股东会的通知》补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）于股权登记日 2026 年 5 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
公司八楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾的
提案名称 提案类型
编码 栏目可以投
票
《关于 2026 年度申请综合授信额度及对外担保额
度预计的议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度
薪酬方案的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
议案》
议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发
布的相关公告。
理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案均为普通决议议案，需由出
席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上
表决通过。提案 7 因全体董事回避表决，由董事会直接提交股东会审议。具体
内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《第六届
董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-005）。此外，公司独立董事
将在本次年度股东会上进行述职。
决单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有
上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
人股东出席会议应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件 3）、委托人股东账户卡
办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件 3）、委托人股
东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）公司股东可以通过现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。
采用信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件
西安天和防务技术股份有限公司证券部，邮编：710119（信封请注明“2025 年
年度股东会”字样），传真登记请发送传真后电话确认；
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会议开始前
半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以
便签到入场。
司证券部。
联系人：孙鑫 汪静璇；
联系电话：029-88454533；
联系传真：029-88452228；
电子信箱：thdsh126@126.com；
地 址：西安市高新区西部大道 158 号西安天和防务技术股份有限公司证
券部；
本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
和投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深
圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行投票。
附件 2
西安天和防务技术股份有限公司
股东参会登记表
身份证号码
股东姓名
（营业执照号码）
股东账户卡号 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮箱 邮编
是否本人参会 备注 2025 年年度股东会
年 月 日
注：1. 请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；
件。
附件 3
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席西安天和防务技术股
份有限公司 2025 年年度股东会，受托人对列入会议议程的议案按照本公司
（人）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议议程的临时提案或其他
本公司（人）未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可
以、不可以）按照自己的意思进行表决：
委托人姓名或名称（签章）：
委托人股东账号： 持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：2026 年 月 日
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
委托人对下述议案表决如下：
同 反 弃
备注
提案 意 对 权
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于 2026 年度申请综合授信额度及对外担保额
度预计的议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度
薪酬方案的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
议案》
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