证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2026-020
深圳市飞荣达科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十三次会议的决定，拟于 2026 年 5 月 18 日（星期一）召开公司 2025 年度股东
会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2025
年度股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市飞
荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日 2026 年 5 月 12 日，深圳证券交易所收市后登记在册的
所有股东或其代理人。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东会，
并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
产业园 1#8F 会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
审议《关于确认公司 2025 年度董事薪酬情况及 √作为投票对象的
审议《关于确认公司 2025 年度非独立董事薪酬
情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
审议《关于确认公司 2025 年度独立董事薪酬情
况及 2026 年度薪酬方案的议案》
审议《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构
及类金融企业申请综合授信额度的议案》
审议《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>
的议案》
审议《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与考
核管理制度>的议案》
案属于特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。
中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东。
本次年度股东会上对公司2026年度高级管理人员薪酬方案进行说明，本事项已经
公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证（或其他能够证明其身
份的有效证件或证明）、证券账户卡、参会股东登记表（详见附件二）；委托代
理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附
件三）；
（2）法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡、参会股东登记表
（详见附件二）；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件三）；
（3）出席会议股东或股东代理人应凭上述资料在会议召开前提前登记，公
司不接受电话登记；
（4）通过信函或传真方式登记的须进行电话确认，同时请在信函或传真上
注明“股东会”字样。
产业园1#9F证券部（邮政编码：518132）
联 系 人：马蕾 李慧兰
联系电话：0755-8608 3167
指定传真：0755-8608 1689
电子信箱：frdzq@frd.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
网络投票其他注意事项：
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东会表决结果以第一次有效投票
结果为准；
在计票时，视为该股东出席股东会，纳入出席股东会股东总数的计算；对于该股
东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
程按当日通知进行。
六、备查文件
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）本次股东会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、 弃
权；
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见，股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅；
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市飞荣达科技股份有限公司
姓名/法人股东名称
身份证号码/统一社会信用代码
证券账户号码
持股数量
是否代理
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
备注
注：
附件三：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席深圳市飞荣达科技股份
有限公司2025年度股东会，对会议议案按以下意见行使表决权:
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
非累积投票提案
√作为投票对
审议《关于确认公司2025年度董事薪酬情况及2026年度薪酬
方案的议案》
数：
（2）
审议《关于确认公司2025年度非独立董事薪酬情况及2026年
度薪酬方案的议案》
审议《关于确认公司2025年度独立董事薪酬情况及2026年度
薪酬方案的议案》
审议《关于2026年度公司及子公司向金融机构及类金融企业
申请综合授信额度的议案》
审议《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>
的议案》
说明：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内打“√”，做
出投票指示。2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名：
委托单位名称（公章）及法定代表人签名：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人证券账户： 委托人持股数： 股
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 年 月 日 至 年 月 日
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的，应加盖法人
单位公章。
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