证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2026-014
齐峰新材料股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于公司 2025 年度报告及年度报告摘
要的议案》
《关于授权董事会制定 2026 年中期分红
方案的议案》
《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪 √作为投票对象
酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》 的子议案数（2）
《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通
合伙)的议案》
《关于使用自有资金进行现金管理的议
案》
《关于 2026 年开展金融衍生品交易的议
案》
《未来三年（2026-2028 年）股东分红回
报规划》
《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管
理制度》
三、会议登记等事项
（一）登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（为确保登记有效，请股东寄
出信函或发出传真后，致电会议联系电话 0533-7785585，确认登记有效）；本次股东会不
接受电话方式登记。
（二）会议登记时间：2026 年 5 月 20 日上午 9:30-11:30。
（三）登记地点：公司证券部；传真：0533-7788998；信函上请注明“股东会”字样。
（四）登记办法：
席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司
办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司
公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。
托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人有效身份证复印件、授权委托书和
持股凭证到公司登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司
董事会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
股东会审议的提案为非累积投票提案，填报表决意见为：“同意”、“反对”、“弃
权”。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为2026年5月21日（股东会结束当日）下午15：00。
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引
栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹全权委托___________先生（女士）代表本人（单位）出席齐峰新材料股份有限公司
权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打钩 同 反 弃
编码 的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投票
提案
《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026 作为投票对象
（2）
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：
“√”为准，对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表
决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的
意思进行投票表决。
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