证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2026-010
江西悦安新材料股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年5月19日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 5 月 19 日 14 点 00 分
召开地点：江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业园江西悦安新材料股
份有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 19 日
至2026 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东
序
议案名称 类型
号 A 股股东
非累积投票议案
《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 √
记及修订公司内部管理制度的议案》
《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 √
相关事宜的议案》
《关于公司及子公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度 √
及为全资子公司提供担保的议案》
本次股东会将听取《2025 年度独立董事述职报告》
《2026 年度高级管理人员
薪酬方案》。
上述议案经公司于 2026 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第五次会议审议通
过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。公司将
在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
《2025 年年度股东会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：李上奎、王兵、于缘宝、赣州岳龙投资有限公
司
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688786 悦安新材 2026/5/14
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
为保证本次股东会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东
及股东代表需提前登记确认。
（一）登记时间：2026 年 5 月 17 日上午 9:30-11:30；下午 14:00-16:00。
（二）登记地点：江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业园江西悦安新
材料股份有限公司董事会办公室。
（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上
述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记：
席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户
卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照
复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股
东账户卡至公司办理登记；
登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户
卡至公司办理登记；
如通过传真、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，与公司
电话确认后方视为登记成功。
六、 其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
联系地址：江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业园江西悦安新材股份
有限公司董事会办公室。
邮编：341500
电话：0797-8705008
传真：0797-8772868
邮箱：stock@yueanmetal.com
特此公告。
江西悦安新材料股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
江西悦安新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 19 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并
的议案》
《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增
股本预案的议案》
《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特
定对象发行股票相关事宜的议案》
《关于公司及子公司向银行及其他金融机构申
议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
首页
微信公众号
证券之星APP
