证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2026-034
宁波旭升集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 27 日
(二) 股东会召开的地点：宁波市北仑区沿山河南路 68 号一楼 101 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 50.6307
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 1,155,708,556 股，其中回购专用证券账户中有
股份 4,506,338 股，回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故公司有表决权股份总数
为 1,151,202,218 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐旭东先生主持会议。会议的召集、召
开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 581,061,585 99.6911 1,191,021 0.2043 609,097 0.1046
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 580,853,947 99.6555 1,358,659 0.2331 649,097 0.1114
(二) 累积投票议案表决情况
议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
号 会议有效表决
权的比例（%）
事会非独立董事
董事会非独立董事的
议案
董事会非独立董事
董事会非独立董事
董事会非独立董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
届董事会独立董事
届董事会独立董事
届董事会独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
董事会成员人 4,514 0 ,021 97
数并修订《公司
章程》的议案
独立董事年度 6,876 9 ,659 97
津贴的议案
五届董事会非 2,028 3
独立董事
第五届董事会 0,580 1
非独立董事
第五届董事会 2,860 2
非独立董事
第五届董事会 5,985 8
非独立董事
第五届董事会 3,769 4
非独立董事
第五届董事会 1,905 6
独立董事
第五届董事会 4,845 4
非独立董事
第五届董事会 6,872 7
非独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总
数的 2/3 以上审议通过。本次会议议案均已对中小投资者单独计票。本次会议审
议议案 3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、4.01、4.02、4.03 时对候选人采用累
积投票制进行表决。
三、 律师见证情况
律师：李鹏先生、王伟建先生
公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东
会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格及召集人资格
均合法有效；本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》
《上市公司股东会
规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
宁波旭升集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
首页
微信公众号
证券之星APP
