证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2026-026
昇辉智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
下简称“公司”）董事会，公司第五届董事会第十三次会议于2026年4月24日召
开，会议决议召开公司2025年度股东会。
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
(1)现场会议时间：2026年5月21日（星期四）下午14:30。
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月21日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月21日上
午9:15至下午3:00。
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
√作为投票对
(3)
《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的
议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度
薪酬方案的议案》
《关于公司 2026 年度申请综合授信及融资相关事
项的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向
特定对象发行股票的议案》
（1）公司独立董事王猛先生、冯平法先生、张琦先生将在本次年度股东会
上进行述职。
（2）上述议案7、议案11关联股东需回避表决；议案3、议案4的子议案4.01、
的三分之二以上表决通过。其余议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。上述议案已经公司第
五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板
信息披露网站http://www.cninfo.com.cn发布的相关公告。
（3）公司将对本次股东会中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，
并将计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《昇辉智能科技股份有限公
司股东会授权委托书》（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人
员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（2）自然人登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、《昇辉智能科技股份有限公司股
东会授权委托书》（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记
表》（附件三），以便确认登记，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代
表必须出示相关证件原件。
（4）本次会议不接受电话登记。
午 9:00-11:30 、下午 14:00-16:30；采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 5 月
联系人：谭海波、张晓艳、朱小娟
电话：0757-23600858
电子邮箱：IR@gdsunfly.com
地址：广东省佛山市顺德区陈村镇环镇路17号
邮编：528000
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
昇辉智能科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可
以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2026 年 5 月 21 日下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
昇辉智能科技股份有限公司
股东会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席昇辉智能科技股份有限
公司于2026年5月21日召开的2025年度股东会现场会议，并代表本公司/本人对会议
的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，如没有作出指示，代理人有权按照自
己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
该列打勾 同 反 弃
提案编码 提案名称
的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投票提案
√作为投票对象的子议案数：
(3)
《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议
案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬
方案的议案》
《关于公司 2026 年度申请综合授信及融资相关事项的
议案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定
对象发行股票的议案》
注：1.请股东将表决意见在“同意”“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，只能选择其中一项，多
选或不选视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
给相应的全部候选人，也可以集中投给某一位候选人，或者分别投给某几位候选人，不投票者被视为放弃表决
权。若投选的选票总数超过股东拥有的投票总数，则该表决票视为废票；若投选的选票总数小于或等于股东拥
有的投票总数，该选票有效，差额部分视为弃权；若直接在候选人后面的空格内打“√”表示，视为将其拥有
的投票权总数平均分配给相应的候选人。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
年 月 日
附注：
附件三:
昇辉智能科技股份有限公司
股东会股东参会登记表
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号/ 法人股东
法人股东营业执照号码 法定代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址
股东签字/法人股东盖章
附注：
件到公司邮箱，并通过电话方式对所发信函与本公司进行确认。
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