证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2026-013
无锡隆盛科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议决定于
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表
决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司<2025 年度利润分配及资本公积金转增
股本的预案>的议案》
《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪
酬方案的议案》
《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年
度日常关联交易的议案》
《关于公司及控股子公司 2026 年度申请银行综合
授信额度的议案》
《关于公司 2026 年度对全资子公司提供担保额度
预计的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次年度
股东会上进行述职。
同时不得接受其他股东委托进行投票。第 4 项议案属于特别决议事项，需经出席会议的股
东（包括代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
的须在 2026 年 5 月 8 日 16:30 前送达公司证券部办公室或“zqb@china-lsh.com”。来函
信封请注明“公司 2025 年年度股东会”字样，邮件主题请注明“公司 2025 年年度股东
会”，信函或邮件以抵达公司的时间为准。
（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复
印件；②证券账户卡复印件；
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本
人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书原件；④证券账户卡复印件；
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并
提交：①法定代表人身份证复印件；②加盖公章的法人股东单位的营业执照复印件；③法
人证券账户卡复印件；
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①
代理人身份证复印件；②加盖公章的法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面委托书原件；④法人证券账户卡复印件。
（5）异地股东凭以上有效证件可采用信函、电子邮件的方式在要求时间内登记，股
东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3）。信函邮寄地址：江苏省无锡市新吴区
珠江路 99 号证券部办公室；邮箱：zqb@china-lsh.com。
联系人：徐行
联系电话：0510-68758688-8022
传真：0510-68758688-8022
电子邮箱：zqb@china-lsh.com
通讯地址：江苏省无锡市新吴区珠江路 99 号证券部办公室。
本次会议会期半天，与会股东或委托人食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《无锡隆盛科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
无锡隆盛科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
无锡隆盛科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席无锡隆盛科技股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于公司<2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的
预案>的议案》
《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案
的议案》
《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常
关联交易的议案》
《关于公司及控股子公司 2026 年度申请银行综合授信额
度的议案》
《关于公司 2026 年度对全资子公司提供担保额度预计的
议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
无锡隆盛科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
身份证号码/统一社会信用代码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮件
联系地址
是否本人亲自参会 邮政编码
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮件
联系地址
股东签字/法人股东盖章
注：本表格通过剪报、复印或按以上格式自制均有效
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