证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2026-022
深圳市特发服务股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）截至 2026 年 5 月 14 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加
表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委
托书格式附后），该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可
以投票
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的公告及相关文件。
所持表决权的二分之一以上表决通过。
资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
达或传至公司。
司董事会秘书办公室。
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、自然人股东出具的授权委托
书（详见附件 3）、自然人股东账户卡、自然人股东身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
身份证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（详见附件 3）、法定代表人身份证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，提供的书面材
料除以上内容外还需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件 2），以便登记确
认。如通过信函方式登记，送达公司董事会办公室信封上请注明“2025 年年度
股东会”。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
深圳市特发服务股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
发投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说
明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳市特发服务股份有限公司
姓名/名称
身份证号码/统一社会信用代码
股东账户号
持股数量
是否委托代理
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
邮编
备注
注：1.请用正楷字填上全名、电话、地址；
办公室，不接受电话登记；
附件 3
深圳市特发服务股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市特发服务
股份有限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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