证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2026-009
浙江金盾风机股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
董事会会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，本次会议的召集
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 26 日（周五）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：本次股东会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：
//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表
决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
关于公司董事 2025 年度薪酬考核的议案(需逐 √作为投票对象的
项表决) 子议案数（3）
关于公司其他非独立董事 2025 年度薪酬考核
的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
其他应说明事项：
事会会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
接受其他股东委托投票。
三、会议登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身
份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登
记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账
户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函
时间为准），股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三）。请发送传真后电话
确认。
月 24 日（周三）下午 17：00 之前送达或传真（0575-82952018）到公司。
时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到
入场。
联系人：兰通
联系电话：0575-82952012；传真：0575-82952018
通讯地址：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区浙江金盾风机股份有限公司
四、参加网络投票具体操作流程
在本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易
系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体流
程见附件一。
五、备查文件
五届十一次董事会会议决议
附件一《参加网络投票的具体操作流程》
附件二《授权委托书》
附件三《参会股东登记表》
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司 董事会
二〇二六年四月二十八日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
盾投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二
浙江金盾风机股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江金盾风机股份有
限公司于 2026 年 6 月 26 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
关于公司 2025 年度董事会工作
报告的议案
关于公司董事 2025 年度薪酬考
核的议案(需逐项表决)
关于公司董事长 2025 年度薪酬
考核的议案
关于公司独立董事 2025 年度薪
酬考核的议案
关于公司其他非独立董事 2025
年度薪酬考核的议案
关于续聘 2026 年度公司审计机
构的议案
关于公司 2025 年度利润分配预
案的议案
关于制定《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》的议案
说明：
“同意”“反对”
“弃权”三个选择
项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
年 月 日
附件三
浙江金盾风机股份有限公司
姓名或名称： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
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