证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2026-029
成都趣睡科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 13 日 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可书面委托代理
人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司 2025 年度利润分配及资本公
积转增股本预案的议案》
《关于确认公司 2025 年度董事薪酬及
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的
议案》
《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议
案》
《关于制定＜未来三年股东回报规划
（2026-2028 年）＞的议案》
上述议案已经第三届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案均采用非累积投票方式表决，其中提案 9.00 属于特别表决议案，需经出席
股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案 5.00 关联股东应回避表决，且不能接受其他股东委托表决。
本次会议将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司任期在 2025 年度内的独立董事蒋宇捷先生、张华先生、张耀华先生将在本次年
度股东会上进行述职，述职报告具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件
或证明、股票账户卡/持股证明办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持委
托股东的有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件二）、委托人股票账户卡/
持股证明和代理人有效身份证件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持法人股东股票账户卡/持股证明、本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡/持股证明和代理人有效身份
证件办理登记手续。
（3）参与融资融券业务的投资者如需出席本次股东会现场会议，除应按照上述（1）、
（2）提供相关身份证明文件外，还应持受托证券公司出具的加盖公章的授权委托书、受
托证券公司的有关股票账户卡/持股证明和营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中
应写明参会人所持公司股份数量。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《2025 年年度股东会参会
股东登记表》（附件三），以便登记确认。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年
年度股东会”字样。
（5）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必
须出示相关参会资料或证件的原件。
传真方式登记的须在 2026 年 5 月 14 日（星期四）下午 17:30 之前送达或传真至公司。
通讯地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 527 号浙商创投大厦 C 座 707 室
联系人：张立军
联系电话：028-86645940
传真：028-87713094
电子邮箱：8h@8hsleep.com
邮政编码：310063
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件、参会资料于会议开始前半小
时到会场办理登记手续。本次股东会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及
交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
成都趣睡科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
成都趣睡科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席成都趣睡科技股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
备 同 反 弃
提案编码 提案名称
注 意 对 权
非累积投票提案
《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议
案》
《关于确认公司 2025 年度董事薪酬及 2026 年董事薪酬方案的
议案》
《关于制定＜未来三年股东回报规划（2026-2028 年）＞的议
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
成都趣睡科技股份有限公司
个人股东姓名/法人
股东名称
个人股东身份证号码
/ 法 人 股 东 统 一 社会
信用代码
股东地址
股东账号 持股数量（股）
出席会议人员
是否委托
姓名
代理人
代理人姓名
身份证号码
联系电话 电子邮箱
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本
公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。
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