证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2026041
北部湾港股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间、地点等情况
现场会议召开时间为2026年4月27日（星期一）15:30开始；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
结合的方式。
议。
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本次会议的各项程序符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）出席本次股东会的股东和股东授权委托代表共571人，
代 表 股 份 1,731,718,466 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
络投票的股东564人，代表股份430,256,685股，占公司有表决权
股份总数的17.0935%。
（三）公司董事、国浩律师（南宁）事务所律师梁定君、黄
夏出席了本次股东会，公司高级管理人员列席本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式
审议表决了以下九项提案，出席本次股东会有表决权股份的股东
及股东授权委托代表对各项提案进行了表决，投票股数及其占出
席会议有效表决权股份总数的比例如下：
（一）
《关于审议<2025年度董事会工作报告>的议案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权
股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
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案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
（二）《关于审议2025年度利润分配及资本公积转增股本的
预案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权
股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
（三）
《关于审议 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况
专项报告的议案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权
股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
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同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
（四）
《关于审议<2025年度内部控制评价报告>的议案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权
股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
（五）《关于审议董事、高级管理人员2025年度薪酬发放方
案的议案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权
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股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
（六）
《关于审议拟续聘会计师事务所的议案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权
股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
（七）《关于审议变更公司注册资本及修订<公司章程>的议
案》
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本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
《公司章程》同日刊登于巨潮资讯网。
（八）
《关于审议修订<董事会议事规则>的议案》
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
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《董事会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网。
（九）《关于审议制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权
股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》同日刊登于巨潮资讯
网。
本次股东会同时听取了公司独立董事2025年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
出席并见证本次股东会的国浩律师（南宁）事务所律师梁定
君、黄夏出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开
程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章
程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结
果合法有效。
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具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《国浩律师（南宁）
事务所关于北部湾港股份有限公司2025年度股东会的法律意见
书》
。
四、备查文件
年度股东会的法律意见书。
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
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