证券代码：000537 证券简称：绿发电力 公告编号：2026-037
债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1
债券代码：524531 债券简称：25 绿电 G1
天津绿发电力集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
于召开 2025 年度股东会的议案》，公司董事 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）15:00
（2）网络投票时间为：2026 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午
期间的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日 2026 年 5 月 15 日下午交易收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
胡同 18 号）
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案编 备注
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
预算方案
关于 2025 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
所持表决权的二分之一以上同意方能通过。
（二）审议披露情况
上述议案 1-8 均已经公司第十一届董事会二十八次会议审议通过。详情请参见
公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第二十
八次会议决议公告》（公告编号：2026-029）、《2025 年度董事会工作报告》《2025
年年度报告》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-030）、《2025 年度内部
控制自我评价报告》《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-031）。
股东会议案请详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
公司《2025 年度股东会会议材料》。
三、会议登记方法
（以 2026 年 5 月 18 日及以前收到登记证件为有效登记）
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续。
（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办
理、持股证明办理登记手续。
（3）受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人持股证明和委托人身份证
办理登记手续。
（4）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或邮件方式登记。
联系人：贺昌杰
联系电话：（010）85727713
电子邮箱：cgeir@cge.cn
通讯地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层
邮编：100020
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程详见
附件 1。
五、其他事项
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重
大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行调整。
六、备查文件
特此公告。
天津绿发电力集团股份有限公司
董事会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说
明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席天津绿发电力集团股
份有限公司于2026年5月20日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）对以
下议题行使表决权：
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
注：
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