证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2026-038
上海古鳌电子科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
上海古鳌电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于 2026
年 4 月 27 日召开，会议决定于 2026 年 5 月 19 日 14:30 召开公司 2025 年年度股东会，现
将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午 15:00，在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于 2026 年度申请融资授信额度并
进行担保预计的议案》
《关于使用闲置自有资金进行现金管理
的议案》
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总
额三分之一的议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定
《关于修定<董事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
份总数的二分之一以上通过。
者表决单独计票。单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
要提交本次股东会审议的提案，请于股东会召开十日前提出临时提案并书面提交股东会召
集人。
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记等事项
在 2026 年 5 月 15 日 16:00 之前送达或发送邮件到公司并请电话确认。
（1）现场登记方式
a. 个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印
件；②证券账户卡复印件；
b. 个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人
身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或传真件）；④证券账户卡
复印件；
c. 法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提
交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人证券账户卡
复印件；
d. 法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代
理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依
法出具的授权委托书（原件或传真件）；④法人证券账户卡复印件；
（2）采用信函或电子邮件方式登记的，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件
三），以便登记确认。
股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“文件真实有效且与原件一致”。
除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件将被视为有效证件。来信请寄：
上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号证券部，信函请注明“股东会”字样，邮编：200333。
定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人
或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的
证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文
件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
（1）本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；
（2）联系人：刘鹏
（3）联系电话：021-22252595
（4）联系地址：上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号证券部
（5）邮箱：ir@gooao.cn
（6）邮编：200333
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第六次会议决议
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
上海古鳌电子科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海古鳌电子科技股份有
限公司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下
方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于 2026 年度申请融资授信额度并进行担保预计
的议案》
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬
方案的议案》
《关于修定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三：
上海古鳌电子科技股份有限公司
股东姓名/名称（全称）
股东身份证号码/营业执照号码
股东账号
股权登记日收市持股数量（股）
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券
登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）
不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
件复印件），信函以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
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