证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2026-007
河南辉煌科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《关于召开2025年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（1）现场召开时间：2026年5月19日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
（1）于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案
的议案》
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
上述议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同
日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）
披露的《第九届董事会第五次会议决议公告》
《2025年度利润分配预案》
《关于董
事、高级管理人员2026年薪酬方案的公告》《关于使用闲置自有资金进行现金管
理的公告》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关公告。
东所持有效表决权的二分之一以上通过。上述议案将对中小投资者的投票结果单
独统计并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
同日已披露于巨潮资讯网。
三、会议登记等事项
（1）个人股东须持本人身份证进行登记；委托代理人出席的，须持委托人
身份证复印件、代理人身份证、授权委托书（附件2）进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、加盖公司公章
的营业执照复印件进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖
公司公章的营业执照复印件、代理人身份证、授权委托书（附件2）进行登记。
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或邮件的方式办理登记，
书面信函或邮件须于2026年5月14日下午17:00前送达至公司证券事务办公室（书
面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东会”字样），邮件登记请发
送后电话确认；本公司不接受电话方式办理登记。
联系人：郭志敏
联系电话：0371-67371035
传真：0371-67388201
邮箱：zqb@hhkj.cn
出席现场会议的股东及股东代理人，请携带相关证件原件或复印件于会前半
小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http
s://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
m.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表本人/本单位出席河南辉煌科技股份有限
公司2025年年度股东会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票表决，
并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式和方
式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行投票表决。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束
之时止。
委托人对受托人的指示如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的
同意 反对 弃权
栏目可以投票
非累积投票提案
《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026
年度薪酬方案的议案》
《关于使用闲置自有资金进行现金管
理的议案》
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
注：1、
“同意”、
“反对”、
“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择
项中打“√”的按废票处理；
并由法定代表人签字。
委托人名称或姓名（签字/盖章）：
委托人法定代表人（签字或印章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东账号：
委托人持股数量和股份性质：
受托人姓名（签字）：
受托人身份证号码：
授权委托书签署日期： 年 月 日
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