证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2026-036
协鑫能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议
决定于2026年5月19日召开公司2025年年度股东会，审议董事会提交的相关议案。
现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026年5月19日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至股权登记日（2026 年 5 月 14 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
（授权委托书格式见附件 2）。
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025
年-2027年）的议案》
《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年
度薪酬方案的议案》
《关于购买董事、高级管理人员责任险的议
案》
（1）公司独立董事将在2025年年度股东会上进行述职，其中2025年度期间
已离任的独立董事王震坡先生，因无法联系到其本人，其未提交述职报告。董事
会将向股东会说明公司高级管理人员2026年度薪酬方案情况。
（2）议案1至议案5已经公司第九届董事会第八次会议审议通过；议案6、议
案7已经公司第九届董事会第八次会议审议，因涉及全体董事利益，全体董事回
避表决。上述议案内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第八次会议决议公告》
和其他相关公告。
（3）议案2和议案5为股东会特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括
委托代理人出席股东会会议的股东）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案
为股东会普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括委托代理人出席股东会会
议的股东）所持表决权的过半数通过。
（4）根据《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会审议的议案属于涉
及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计
票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
三、会议登记等事项
为了保证股东会按时召开，出席股东会现场会议的股东需就出席本次股东会
以直接送达、电子邮件或信函方式提前进行会议登记。
（1）自然人股东须持本人身份证进行登记（填写附件3）；委托代理人出席
会议的，须持委托人身份证、代理人身份证和授权委托书进行登记（填写附件2、
附件3）。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件
和法定代表人身份证明进行登记（填写附件3）；由法定代表人委托的代理人出
席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身
份证明和授权委托书进行登记（填写附件2、附件3）。
（3）采取电子邮件、信函方式登记的，须在2026年5月18日15:00前送达至公
司（请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
电子邮箱：ir-gclet@gclie.com
信函：采用信函方式登记的，信函请寄至登记地点，并请注明“股东会”字
样。
源科技股份有限公司证券部。
（1）联系地址：江苏省苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）协鑫
能源科技股份有限公司证券部（邮编：215000）
（2）联系人：焦国清
（3）联系电话：0512-68536762
（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场办理登记手续。
（2）股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费等费用自理。
（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等有关规定，投资者参与融
资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，相关股票的投票权应由登记在
册的名义持有人证券公司征求投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本
人如需参加股东会，应作为受托人由名义持有人证券公司委托参加。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
特此公告。
协鑫能源科技股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为2026年5月19日（现场股东会结束当日）15:00。
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
协鑫能源科技股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席于2026年5月19日
召开的协鑫能源科技股份有限公司2025年年度股东会，并代表本人/本单位对会
议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，代为签署本次会议需要签署
的相关文件。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思
进行表决。
本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次股东会结束。
委托人对下述议案表决如下：
备注 表决意见
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：除累积投票 非累积投票
提案外的所有提案 提案
《 2025 年 度 董 事 会 非累积投票
工作报告》 提案
《关于公司未来三
年股东分红回报规 非累积投票
划（2025年-2027年） 提案
的议案》
《 2025 年 度 利 润 分 非累积投票
配预案》 提案
《 关 于 续 聘 2026 年 非累积投票
度审计机构的议案》 提案
《 关 于 2026 年 度 对
非累积投票
提案
议案》
《关于公司董事
及 2026 年 度 薪 酬 方 提案
案的议案》
《关于购买董事、高
非累积投票
提案
的议案》
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码/统一
社会信用代码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件3：
协鑫能源科技股份有限公司
参会股东登记表
截至本次股权登记日 2026 年 5 月 14 日下午收市时本人/本单位持有协鑫能
科（股票代码：002015）股票，现登记参加协鑫能源科技股份有限公司 2025 年
年度股东会现场会议。
股东姓名或单位名称
有效身份证号码或统一社会信用代码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注事项
注：
（见附件 2）及提供被委托人身份证
复印件。
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