证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2026-018
四川发展龙蟒股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》
等相关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 27 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 5 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 5 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 22 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见
附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
第一会议室
二、会议审议事项
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备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
以上议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日
在 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。独立董事将在本次年度股东会上述职；关
联股东将对议案 4、议案 5 进行回避表决。
本次股东会将对中小投资者的表决单独计票并予以披露，敬请广大中小投资者积
极参与。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
账户卡及持股证明办理登记手续；
法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理登记手续；
交原件，不接受电话登记；
座 9 楼董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
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本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
五、其他事项
联系人：赵亮 电话/传真：028-87579929
邮箱：sdlomon001@sdlomon.com 邮编：610091
联系地址：四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 9 楼
六、备查文件
特此公告。
四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十七日
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
四川发展龙蟒股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席四川发展龙蟒股份有
限公司于 2026 年 5 月 27 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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