证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2026-020
中航西安飞机工业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会没有出现否决提案的情形。
● 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开情况
（一）召开时间
现场会议召开时间：2026 年 4 月 27 日（星期一）下午 14:20；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026
年 4 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 4 月 27 日
上午 9:15 至 2026 年 4 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。
（二）召开地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中
心第六会议室
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：董事会
（五）主持人：董事长韩小军先生
（六）本次会议符合《公司法》
《上市公司股东会规则》
《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 1,168 人，代表股份 1,241,676,667
股，占公司有表决权股份总数的 44.6548%。其中：通过现场投票的
股东 7 人，代表股份 1,217,573,820 股，占公司有表决权股份总数的
占公司有表决权股份总数的 0.8668%。
（二）中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 1,164 人，
代表股份 24,253,347
股，占公司有表决权股份总数的 0.8722%。其中：通过现场投票的中
小股东 3 人，代表股份 150,500 股，占公司有表决权股份总数的
股，占公司有表决权股份总数的 0.8668%。
（三）公司董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议对列入会议通知中的议案采用现场记名投票与网络投
票相结合方式进行表决。
会议经过表决，形成如下决议：
（一）批准《2025 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：同意 1,238,513,952 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.7453%；反对 2,963,215 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2386%；弃权 199,500 股（其中，因未投票
默认弃权 500 股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0161%。
中小股东总表决情况：同意 21,090,632 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 86.9597%；反对 2,963,215 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.2178%；弃权
中小股东有效表决权股份总数的 0.8226%。
（二）批准《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 1,238,510,052 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.7450%；反对 2,968,915 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2391%；弃权 197,700 股（其中，因未投票
默认弃权 500 股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0159%。
中小股东总表决情况：同意 21,086,732 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 86.9436%；反对 2,968,915 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.2413%；弃权
中小股东有效表决权股份总数的 0.8151%。
（三）批准《2025 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 1,238,508,652 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.7449%；反对 2,854,415 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2299%；弃权 313,600 股（其中，因未投票
默认弃权 900 股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0253%。
中小股东总表决情况：同意 21,085,332 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 86.9378%；反对 2,854,415 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.7692%；弃权
中小股东有效表决权股份总数的 1.2930%。
（四）批准《2026 年度财务预算报告》
总表决情况：同意 1,238,496,252 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.7439%；反对 2,959,715 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2384%；弃权 220,700 股（其中，因未投票
默认弃权 700 股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0178%。
中小股东总表决情况：同意 21,072,932 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 86.8867%；反对 2,959,715 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.2033%；弃权
中小股东有效表决权股份总数的 0.9100%。
（五）批准《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 1,238,546,752 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.7479%；反对 2,938,215 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2366%；弃权 191,700 股（其中，因未投票
默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 21,123,432 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 87.0949%；反对 2,938,215 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.1147%；弃权
会中小股东有效表决权股份总数的 0.7904%。
（六）批准《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》
总表决情况：同意 1,238,530,352 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.7466%；反对 2,971,915 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2393%；弃权 174,400 股（其中，因未投票
默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 21,107,032 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 87.0273%；反对 2,971,915 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.2536%；弃权
会中小股东有效表决权股份总数的 0.7191%。
（七）批准《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：同意 1,238,053,452 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.7268%；反对 3,183,815 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2565%；弃权 208,400 股（其中，因未投票
默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 20,861,132 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 86.0134%；反对 3,183,815 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.1273%；弃权
会中小股东有效表决权股份总数的 0.8593%。
在表决上述议案时，关联股东韩小军先生、董克功先生和左锋先
生对上述议案予以回避表决，上述关联股东合计持有的公司 231,000
股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
（八）批准《关于修订<董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办
法>的议案》
总表决情况：同意 1,238,291,652 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.7274%；反对 3,168,415 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2552%；弃权 216,600 股（其中，因未投票
默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 20,868,332 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 86.0431%；反对 3,168,415 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.0638%；弃权
会中小股东有效表决权股份总数的 0.8931%。
（修订后的《董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法》详见巨
潮资讯网）
（九）批准《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 1,238,484,752 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.7429%；反对 2,883,815 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2323%；弃权 308,100 股（其中，因未投票
默认弃权 16,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 21,061,432 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 86.8393%；反对 2,883,815 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.8904%；弃权
会中小股东有效表决权股份总数的 1.2703%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所。
（二）见证律师姓名：耿辉、李洁。
（三）律师意见：公司 2025 年度股东会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序等均符合《公司法》
《上
市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）中航西安飞机工业集团股份有限公司 2025 年度股东会决
议；
（二）上海市锦天城律师事务所关于中航西安飞机工业集团股份
有限公司 2025 年度股东会的法律意见书。
特此公告。
中航西安飞机工业集团股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月二十八日
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