证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2026-055
中国武夷实业股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）拟于 2026
年 5 月 18 日（星期一）召开 2025 年度股东会，会议安排如
下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网
络 投 票 的 具 体 时 间 为 2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25 ，
系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
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（1）截至 2026 年 5 月 11 日下午收市时在结算公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
本公司大会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
报告
关于续聘 2026 年度会计师事务所及确定
报酬的议案
关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬
情况及 2026 年度薪酬方案的议案
关于制定《董事和高级管理人员履职评价
与薪酬管理制度》的议案
二十六次会议审议通过；提案 6 经 2026 年 4 月 23 日公司第
八届董事会第二十六次会议审议，因全体董事回避表决，直
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接提交公司股东会审议；提案 7 已经 2026 年 4 月 27 日公司
第八届董事会第二十七次会议审议通过。内容详见公司分别
于 2026 年 4 月 24 日、4 月 28 日在指定信息披露媒体《中国
证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第八届董事会
第二十六次会议决议公告》《第八届董事会第二十七次会议
决议公告》《2025 年度股东会会议材料》（公告编号为
引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资
者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计
票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）出席方式
股东深圳证券账户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委
托书（见附件2）、代理人居民身份证。
券账户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证
明、本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书
（见附件2）和代理人居民身份证。
（二）登记时间
（三）登记地点
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福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公
室
（四）现场会议联系方式
联系人：余玄、黄旭颖、聂守伟
电话：0591-88323721、88323722、88323723
传真：0591-88323811
地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董
事会办公室
邮政编码：350003
电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn
（五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可
以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件 1。
五、备查文件
中国武夷实业股份有限公司董事会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
简称为“武夷投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午 9:15，结束时间为 2026 年 5 月 18 日下午 3:00。
圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025
年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
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或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。
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附件2
授权委托书
中国武夷实业股份有限公司：
兹委托 先生/女士（居民身份证
号： ）代表本人（公司）出席贵公司
于 2026 年 5 月 18 日在福建省福州市五四路 89 号置地广场 4
层公司大会议室召开的 2025 年度股东会，并代表本人（公
司）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可代为
行使表决权。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署
之日起至该次股东会结束时止。对列入股东会议程的每一审
议事项的表决指示如下：
备注 表决指示
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 同 反 弃
可以投票 意 对 权
非累积投票提案
关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026
年度薪酬方案的议案
关于制定《董事和高级管理人员履职评价与薪酬管
理制度》的议案
委托人姓名（名称）：
委托人证件号码：
（委托人为法人的填统一社会信用代码）
持股数：
委托人深圳证券账户卡号：
股东签名（委托人为法人的需盖章）：
法定代表人签名（委托人为法人的）：
签署日期： 年 月 日
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