证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2026-016
浙江明牌珠宝股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开的基本情况
开本次股东会的决定，本次股东会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 5 月 22 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9：
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过投
票系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式的一种表决方式，同一表决权出现重复投票
的以第一次有效投票结果为准。
(1) 截至 2026 年 5 月 15 日 15：00 交易结束后在中国证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
(2)公司董事和高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师。
政办公楼三楼会议室。
二、本次股东会审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以
投票
非累积投票
提案
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议
案》
上述议案已由公司于 2026 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第八次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、
《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网上的《第六届董事会第八次会议决议公告》及相关公
告。
（1）第 7.00 项议案以特别决议方式审议，须由出席股东会的股东（包括股
东代理人）有效表决权的三分之二以上通过；其他议案以普通决议方式审议，须
由出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权的半数以上通过。
（2）本次会议议案对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况披露。
三、会议登记方法
（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、
股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、
委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函办理登记。
区镜水路 1016 号）
信函登记地址：公司证券事务部，信函上请注明“股东会”字样。
通讯地址：浙江省绍兴市柯桥区镜水路 1016 号公司证券事务部
邮政编码：312030
（1）本次股东会现场会议会期半天，出席现场会议股东食宿交通自理；
（2）会议咨询：公司证券事务部
联系电话：0575-84025665
联系人：陈凯
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第八次会议决议
浙江明牌珠宝股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席浙江明牌珠宝股份有限公
司2025年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对下列议案进行投票表决，并代为
签署本次会议需要签署的相关文件。若无指示，则由受托人自行酌情投票表决。
备注 表决意见
提 案
提案名称 该列打勾的
编码
栏目可以 同意 反对 弃权
投票
《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要
的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
的议案》
《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议
案》
委托人姓名或名称（签章）： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人股东账户号码：
受托人姓名： 受托人证件号码：
受托人（签名）：
授权委托期限： 年 月 日至 年 月 日
备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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