证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2026-025
上海顺灏新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 28 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）截至 2026 年 5 月 22 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权
委托书模板详见附件 2）；
（2）公司董事和部分高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他有关人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>
的议案》
《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于公司董事人员 2025 年度薪酬确认及
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《未来三年（2026 年-2028 年）分红回报规
划》
（1）公司独立董事李剑先生、刘志杰先生已向董事会提交了《独立董事 20
将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议。详见公司同日刊登于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告》。
（2）上述议案已经 2026 年 4 月 24 日召开的公司第六届董事会第十四次会
议审议通过。具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（3）其中议案 3.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。议案 5.00 涉及的关联股东需要回避表决。
（4）其中议案 3 至 7 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对
中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（不接受电话登记）。
（二）登记时间：2026 年 5 月 27 日（星期三）9:00-17:00
（三）登记办法：
执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书；由法定代表人委托的代理人
出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
本次会议的，应出示代理人本人身份证、授权委托书。
件资料（传真或信函方式以 2026 年 5 月 27 日（星期三）17:00 前到达本公司为
准）。
信函请寄：上海市普陀区真陈路 200 号上海顺灏新材料科技股份有限公司证
券部，邮编：200331（信封请注明“顺灏股份 2025 年年度股东会”字
样）。
（四）登记地点：上海市普陀区真陈路 200 号上海顺灏新材料科技股份有限
公司证券部。
（五）联系方式
联系人：杜云波、周晓峰
电话：021-66278702
传真：021-66278702
邮箱：investor@shunhostock.com
地址：上海市普陀区真陈路 200 号
（六）本次会议为期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第六届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
上海顺灏新材料科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海顺灏新材料科技股份有
限公司于 2026 年 5 月 28 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方
式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
同 反 弃
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
意 对 权
可以投票
非累积投票提案
《关于公司董事人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪
酬方案的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
注：1、请在选项上打“√”,每项均为单选,多选或不选无效;
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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