证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2026-019
深圳新益昌科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年5月18日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 5 月 18 日 14 点 00 分
召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路瑞湾大厦 15 楼公司会议
室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日
至2026 年 5 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东
序 类型
议案名称
号
A 股股东
非累积投票议案
关于 2026 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并
为控股子公司提供担保的议案
关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
的议案
注：本次会议将听取公司《2025 年度独立董事述职报告》和《2026 年度高级管理人员薪酬
方案》。
本次提交股东会审议的除议案 7、8 以外的议案已经公司第三届董事会第七
次会议审议通过，其中议案 7、8 全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审
议，相关公告已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》
《上海证券报》 《证券时报》予以披露。公司将在 2025 年年度股
《证券日报》
东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《深圳新益昌科技
股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：与其存在关联关系的股东，应回避表决
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账
户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688383 新益昌 2026/5/12
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2026 年 5 月 15 日 09:00-11:30、14:00-17:00。
（二）登记地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路瑞湾大厦 15 楼。
（三）登记方式：股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件。拟出席本次
会议的股东和股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可
以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间 2026 年 5 月 15 日 17:00
前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样。
股票账户卡原件（如有）等持股证明；
印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、
股票账户卡原件（如有）等持股证明；
券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人
身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位
营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员身份证件原件、授权委托书原件；
式办理登记。
六、其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路瑞湾大厦 15 楼
会议联系人：刘小环
邮编：518103
电话：0755-27085880
传真：0755-27087133
邮箱：IR@szhech.com
特此公告。
深圳新益昌科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
深圳新益昌科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 18 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于 2026 年度公司及控股子公司向银行
保的议案
关于提请股东会授权董事会以简易程序向
特定对象发行股票的议案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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