证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2026-029
杭州华塑科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于公司《2025 年度董事会工作报告》
的议案
关于公司《2025 年度财务决算报告》的
议案
关于公司《2025 年年度报告》全文及摘
要的议案
关于公司《未来三年股东分红回报规划
（2026 年-2028 年）》的议案
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的议案
关于使用部分超募资金永久补充流动资金
的议案
关于部分募集资金投资项目增加实施主体
和实施地点并开立募集资金专户的议案
关于公司 2026 年度为子公司和孙公司提
供担保额度预计的议案
关于公司 2026 年度日常关联交易预计的
议案
√作为投票对象的子
议案数（3）
关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》的议案
关于修订公司《募集资金管理办法》的议
案
关于修订公司《防止大股东及关联方占用
公司资金管理制度》的议案
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
票。
是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）。
东会上进行述职（本事项无需股东会审议）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人应持有股东账户卡、加盖公司公章的营
业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持
法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记
时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司
不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件及证明文件原件到场。
浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 3 幢 3 层小会议室二
联系人：梁承珠
电 话：0571-8896 8260
传 真：0571-8896 8260
邮 箱：investor@huasucn.com
通讯地址：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 3 幢 2、3 层（上城科技工业基地）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第二届董事会第十五次会议决议。
附件一：
《参加网络投票的具体操作流程》；
附件二：
《授权委托书》；
附件三：
《股东参会登记表》。
特此公告。
杭州华塑科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
杭州华塑科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席杭州华塑科技股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于公司《未来三年股东分红回报规划（2026 年-2028
年）》的议案
关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点并
开立募集资金专户的议案
关于公司 2026 年度为子公司和孙公司提供担保额度预
计的议案
√作为投票对象的子议案
数（3）
关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的
议案
关于修订公司《防止大股东及关联方占用公司资金管理
制度》的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
杭州华塑科技股份有限公司
姓名/企业名称
身份证号码/企业营业执照号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否委托
备注
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