证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2026-016
通达创智（厦门）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）召开会议的基本情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 27 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 27
日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 4 月
股份有限公司（以下简称“公司”、“通达创智”）会议室。
公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》、公司《股东会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席或列席情况
通过现场和网络投票的股东及授权委托代表 50 人，代表股份 80,888,900
股，占公司有表决权股份总数的 71.0568%。
其中：通过现场投票的股东及授权委托代表 10 人，代表股份 80,648,900
股，占公司有表决权股份总数的 70.8460%。
通过网络投票的股东 40 人，代表股份 240,000 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2108%。
通过现场和网络投票的中小股东 42 人，代表股份 320,000 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2811%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 80,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0703%。
通过网络投票的中小股东 40 人，代表股份 240,000 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2108%。
出席会议人员：董事长、董事会秘书出席本次会议。
列席会议人员：公司部分董事及高级管理人员列席本次会议，广东信达律师
事务所律师列席本次会议并进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会会议提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，表决结果
如下：
总表决情况：
同意 80,884,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9943%；
反对 4,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 315,400 股，占出 席本次股东会 中小股东 有效表决权 股份总数 的
小股东有效表决权股份总数的 0.1563%。
总表决情况：
同意 80,884,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9943%；
反对 4,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 315,400 股，占出 席本次股东会 中小股东 有效表决权 股份总数 的
小股东有效表决权股份总数的 0.1563%。
总表决情况：
同意 80,884,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9943%；
反对 4,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 315,400 股，占出 席本次股东会 中小股东 有效表决权 股份总数 的
小股东有效表决权股份总数的 0.1563%。
的议案》
总表决情况：
同意 80,884,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9943%；
反对 4,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 315,400 股，占出 席本次股东会 中小股东 有效表决权 股份总数 的
小股东有效表决权股份总数的 0.1563%。
销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 80,884,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9941%；
反对 4,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 315,200 股，占出 席本次股东会 中小股东 有效表决权 股份总数 的
小股东有效表决权股份总数的 0.1563%。
总表决情况：
同意 80,884,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9941%；
反对 4,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 315,200 股，占出 席本次股东会 中小股东 有效表决权 股份总数 的
小股东有效表决权股份总数的 0.1563%。
总表决情况：
同意 80,884,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9943%；
反对 4,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 315,400 股，占出 席本次股东会 中小股东 有效表决权 股份总数 的
小股东有效表决权股份总数的 0.1563%。
总表决情况：
同意 80,884,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9943%；
反对 4,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 315,400 股，占出 席本次股东会 中小股东 有效表决权 股份总数 的
小股东有效表决权股份总数的 0.1563%。
总表决情况：
同意 80,884,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9943%；
反对 4,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 315,400 股，占出 席本次股东会 中小股东 有效表决权 股份总数 的
小股东有效表决权股份总数的 0.1563%。
总表决情况：
同意 80,884,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9943%；
反对 4,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 315,400 股，占出 席本次股东会 中小股东 有效表决权 股份总数 的
小股东有效表决权股份总数的 0.1563%。
总表决情况：
同意 80,883,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9934%；
反对 4,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 1,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 314,700 股，占出 席本次股东会 中小股东 有效表决权 股份总数 的
中小股东有效表决权股份总数的 0.3750%。
总表决情况：
同意 79,010,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9933%；
反对 4,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0052%；弃权 1,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 314,700 股，占出 席本次股东会 中小股东 有效表决权 股份总数 的
中小股东有效表决权股份总数的 0.3750%。
关联股东叶金晃先生对本子议案回避表决。
总表决情况：
同意 80,883,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9934%；
反对 4,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 1,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 314,700 股，占出 席本次股东会 中小股东 有效表决权 股份总数 的
中小股东有效表决权股份总数的 0.3750%。
总表决情况：
同意 79,010,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9933%；
反对 4,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0052%；弃权 1,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 314,700 股，占出 席本次股东会 中小股东 有效表决权 股份总数 的
中小股东有效表决权股份总数的 0.3750%。
关联股东叶金晃先生对本子议案回避表决。
总表决情况：
同意 80,883,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9934%；
反对 4,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 1,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 314,700 股，占出 席本次股东会 中小股东 有效表决权 股份总数 的
中小股东有效表决权股份总数的 0.3750%。
案》
通过累积投票方式选举产生公司第三届董事会二名非独立董事：王亚华、王
腾翔。
总表决情况：
中小股东总表决情况：
案》
通过累积投票方式选举产生公司第三届董事会二名独立董事：沈哲、林晖。
总表决情况：
中小股东总表决情况：
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所陈锦屏律师、伍艳律师出席现场会议、见证本次股东会
并出具了《广东信达律师事务所关于通达创智（厦门）股份有限公司 2025 年年
度股东会的法律意见书》，律师在核查后认为：通达创智本次股东会的召集、召
开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会
的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
股东会的法律意见书》。
特此公告。
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