证券代码：300078 证券简称：思创智联 公告编号：2026-024
思创智联科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，也可以在网络投
票时间内参加网络投票表决；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议 √
案》
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的 √
议案》
在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
人）所持表决权的三分之二以上表决通过；其余提案为普通决议事项，需由出席
股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者表决进行
单独计票并披露投票结果（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持加盖公章的持股证明、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；由法定代表
人委托的代理人出席会议的，应持加盖公章的代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明
书、法人股东持股证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、持股证明办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人持股证明
办理登记手续；
（3）异地股东可采用电邮或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件二），连同登记资料，于 2026 年 5 月 14 日（星期四）17:30 前
送达公司证券部，不接受电话登记。
联系人：王万元
电 话：0571-28818665
传 真：0571-28818665（传真函上请注明“股东会”字样）
（1）现场会议为期半天，与会股东或委托人员的食宿、交通费及其他有关
费用自理；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到达会场办理签到手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
思创智联科技股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃
权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）9:15，结束时间为 2026 年 5 月 18 日（现场股东会结束当日）15:00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
思创智联科技股份有限公司
身份证号码/企业统
姓名或名称
一社会信用代码
股东账户 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 是否本人参会
受托人姓名 备 注
股东/法定代表人签名：
法人股东盖章：
日期： 年 月 日
附件三
授 权 委 托 书
致：思创智联科技股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席思创智联科技股份有限
公司 2025 年年度股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位
对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权
的后果均为本人/本单位承担。
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一
的议案》
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议
案》
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意” “反对” “弃权”三个选择项下都不
打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章）
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