证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2026-027
国机精工集团股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称 提案类型
栏目可以投
票
关于预计国机精工与国机集团及其下属企业 2026
年日常关联交易的议案
关于修订《国机精工集团股份有限公司董事薪酬
待遇管理办法》的议案
议案 1-5 和议案 7 的相关内容见 2026 年 4 月 14 日刊载于《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 6 的相关内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
议案 3-5 需要对中小投资者的表决单独计票。
议案 7 为特别决议事项，需经由出席股东会的股东所持表决票的三
分之二以上表决通过后方可实施。
议案 4 属关联交易事项，关联股东中国机械工业集团有限公司及其
一致行动人将回避该议案的表决。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取
在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
收到邮戳为准）。
郑州市新材料产业园区科学大道 121 号国机精工集团股份有限公司
董事会办公室。
（1）个人股东
个人股东亲自出席股东会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账
户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书（见附件 2）和代理人有效
身份证件。
（2）法人股东
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资
格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应
持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见
附件 2）、能证明法定代表人资格的有效证明。
姓名：靳女士
电话号码：0371－67619230
传真号码：0371－86095152
电子邮箱：stock@sinomach-pi.com
邮政编码：450199
会期半天。出席者食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
国机精工集团股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见
为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
国机精工集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席国机精工集团股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于预计国机精工与国机集团及其下属企业 2026 年
日常关联交易的议案
关于修订《国机精工集团股份有限公司董事薪酬待遇
管理办法》的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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