证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2026―033
深圳市桑达实业股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
公司董事会于2026年4月24日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关
于召开公司2025年度股东会的议案》，提议召开本次股东会。
公司章程相关规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 2:00。
（2）网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投
票系统开始投票的时间为 2026 年 5 月 19 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 5 月 19
日下午 3:00。
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 5 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本次股东会拟审议的《关于公司 2026 年度为子公司提供财务资助的议案》《关
于公司 2026 年度开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》《关于与中国电子财务
有限责任公司签订<全面金融合作协议>暨关联交易的议案》涉及关联交易，与该关联
交易有利害关系的股东需回避表决，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露在《证
券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网等信息披露媒体上的《第十届董事会第五次会
议决议公告》（公告编号：2026-019）等相关公告；与该关联交易有利害关系的股东
不可接受其他股东委托进行投票。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打
提案名称 提案类型 勾的栏
编码
目可以
投票
关于与中国电子财务有限责任公司签订《全面金融合作协议》暨关联交
易的议案
以上提案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，提案相关内容详见2026年
除上述审议事项外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
特别提示：
董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡办理登记手续；
委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、授权人身份证复
印件及股票账户卡办理登记手续（授权委托书详见本通知附件 2）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明书及股东单位营业执照复印件办
理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法
出具的法人代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书及股东
单位营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于规定登记时间内进行登记，
传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
信 函 请 寄 以 下 地 址 ：广东省深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦16楼董
事会办公室。（邮编：518057）
（1）公司地址：深圳市南山区科技园科技路1号桑达科技大厦16楼
（2）邮政编码：518057
（3）联系电话：0755－86316073
（4）邮箱：sed@sedind.com
（5）联系人：朱晨星
按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市桑达实业股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投票提案
关于与中国电子财务有限责任公司签订《全面金融合作协议》暨关联交
易的议案
说明：每项提案的“同意” “反对” “弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”。对于
委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人名称（盖章）： 受托人姓名：
委托人身份证号码（社会信用代码）： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东账号： 委托有效期：
委托人/法人代表签名（盖章）：
签发日期：
（本授权委托书之复印件及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章。）
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