证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2026-023
华天酒店集团股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
。
一、召开会议的基本情况
公司于 2026 年 4 月 24 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于
召开 2025 年度股东会的议案》，公司董事会决定于 2026 年 5 月 20 日召开公司
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14：30（参加现场会议的股东请于
会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 5 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）提案编码：
备注
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于申请 2026 年度综合授信及担保额度预计暨关联
交易的议案》
《关于公司向兴湘集团申请财务资助展期暨关联交易
的议案》
《关于向间接控股股东申请财务资助暨关联交易的议
案》
《关于签订日常关联交易框架协议并对公司 2026 年度
日常关联交易预计的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
（二）披露情况：
上述议案经公司 2026 年 4 月 24 日召开的公司第九届董事会第四次会议审议
通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
（三）特别强调事项：
表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
决。
投资者（单独或者合计持有上市公司 5％以上股份的股东及公司董事、高级管理
人员以外的其他股东）的表决进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法定代表人现场出席会议的，应持有效持股凭证、加
盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委
托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授
权委托书（见附件 2）、委托人有效持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、有
效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、
授权委托书（见附件 2）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
东可用信函或传真方式登记，信函请注明“股东会”字样。
登记地点：长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天酒店证券事务部
联系人：谢彩平、魏欣
电话：0731－84442888－80889
传真：0731－84449370
邮编：410001
电子邮箱：huatianzqb@163.com
按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
对于上述投票议案，填报表决意见：同意，反对，弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（公司）出席华天酒店集团股份
有限公司 2025 年度股东会，并按如下表决结果代为行使表决权：
本次股东会提案表决意见示例表
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
√
√
√
√
√
《关于申请 2026 年度综合授信及担保额度预
计暨关联交易的议案》
《关于公司向兴湘集团申请财务资助展期暨关
联交易的议案》
《关于向间接控股股东申请财务资助暨关联交
易的议案》
《关于签订日常关联交易框架协议并对公司
√
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委
托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。2、如投票表决某议案，请在
相应栏内填划“√”。
委托人名称（姓名）： 委托人身份证号码：
委托人证券账户号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
授权委托的有效期：本授权委托书有效期自签署之日至本次股东会结束。
特此授权
委托人签字或盖章
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