证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2026-048
山西同德化工股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”“公司”）于 2026 年 4 月 25 日召开公司第八
届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，公司决定于 2026 年 5 月
的方式召开 2025 年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日
年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于 2026 年 5 月 13 日股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书
见附后），该代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于《控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明》的议案
关于公司及控股子公司向银行申请贷款授信
额度的议案
关于公司为全资及控股子公司提供担保的议
案
关于公司 2026 年度董事和高级管理人员薪
酬的议案
关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年
度日常关联交易预计的议案
上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，相关内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊
登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告文件。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
三、会议登记等事项
记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办
理登记手续。
自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书、身份证办理登记手续。
股东会授权委托书详见附件二。
异地股东可以在登记截止日前用传真或信函方式登记，并请进行电话确认。但出席会议签到时，出
席人身份证和授权委托书必须出示原件。
务部办理登记手续。
（1）会议联系人：证券部
（2）地址：山西省忻州市经济开发区紫檀街 39 号同德化工总部 10 层证券部
（3）邮政编码：034000
（4）电话：0350-8638196
（5）传真：0350-8638196
（6）电子邮箱：tondzb@163.com
（1）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到场。
（2）网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
（3）本次股东会期间，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
山西同德化工股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
山西同德化工股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山西同德化工股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于《控股股东及其他关联方占用资金情
况的专项审计说明》的议案
关于公司及控股子公司向银行申请贷款授
信额度的议案
关于公司为全资及控股子公司提供担保的
议案
关于公司 2026 年度董事和高级管理人员薪
酬的议案
关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026
年度日常关联交易预计的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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